為完善公司法人治理結構，加快建立健全市場化經(jīng)營機制，根據(jù)國企改革三年行動方案關于“董事會應建盡建”的有關要求，在保利中輕統(tǒng)一領導和部署下，經(jīng)過精心籌備，中國皮革制鞋研究院第一屆董事會第一次會議和第一屆監(jiān)事會第一次會議9月26日在皮革大廈順利召開，標志著中國皮革制鞋研究院第一屆董事會和第一屆監(jiān)事會正式成立。

會議分別由保利中輕副總經(jīng)理、中國皮革制鞋研究院董事長蔡木易和保利中輕黨委辦公室主任、中國皮革制鞋研究院監(jiān)事會主席寧靜主持。中國皮革制鞋研究院董事會成員段力民、鄧歡、孫永強、袁海黎、王文琪以及中國皮革制鞋研究院監(jiān)事會成員萬寧、靳云出席會議。保利中輕總經(jīng)理助理、科技管理與產(chǎn)業(yè)推進中心主任肖丹、中國皮革制鞋研究院經(jīng)營班子成員、保利中輕專家顧問楊承杰等列席了會議。

會議審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》、《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關于審議<中國皮革制鞋研究院有限公司章程>的議案》和《關于選舉公司第一屆監(jiān)事會主席的議案》。會議先后聽取了《關于皮革院科技發(fā)展戰(zhàn)略調研情況反饋》、《皮革院“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃概要》、《皮革院2021年度發(fā)展改革任務進展情況》內容匯報。針對提交董事會討論的議題，董事會嚴格執(zhí)行集體審議、獨立表決、個人負責的決策原則，各董事平等發(fā)言，充分發(fā)表意見，各項議案均獲通過。

會議認為，中國皮革制鞋研究院十四五戰(zhàn)略規(guī)劃確定的戰(zhàn)略定位、發(fā)展思路、實施路徑和發(fā)展目標適應當前發(fā)展形勢，符合公司發(fā)展實際；2021年各項發(fā)展改革工作總體推進扎實有力，基本按照年初制定的發(fā)展改革工作方案積極實施，工作目標完成情況良好。

為全面完成全年工作計劃，蔡木易董事長代表董事會提出三點要求：第一，要積極開展自身調研，梳理出限制和制約發(fā)展的因素。各業(yè)務部門、創(chuàng)收單元和子公司要通過積極開展自身調研，梳理出限制和制約發(fā)展的因素，明確具體戰(zhàn)術動作，講求戰(zhàn)術落地，項目要落實到人，為十四五規(guī)劃落地奠定基礎。第二，要盡快實施虧損企業(yè)減虧任務。辛集生產(chǎn)基地要梳理出每條生產(chǎn)線的工藝路線、合作對象、產(chǎn)品市場容量、盈利模式，力爭消除虧損業(yè)務單元。第三，要明確重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化項目。要通過系統(tǒng)調研，抽提出具有核心競爭力的服務，明確重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化項目。

中國皮革制鞋研究院第一屆董事會第一次會議和第一屆監(jiān)事會第一次會議的順利召開，標志著公司法人治理的日趨完善，公司治理結構更加符合現(xiàn)代企業(yè)管理制度，為中國皮革制鞋研究院的科學決策、高效發(fā)展奠定了基礎。